La criptomoneda más comentada en Crypto Twitter durante el último día no es ni Bitcoin ni algún nuevo activo en auge: es un token de Ethereum creado por el FBI para atrapar estafadores, y uno que le generó ganancias a la agencia antes de que se desactivara su negociación.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el miércoles un amplio caso penal contra 14 personas y cuatro empresas de criptomonedas. Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade fueron acusadas de manipulación de mercado, inflando artificialmente los precios y volúmenes de los tokens bajo demanda.
Durante la investigación, el DOJ identificó alrededor de 60 criptomonedas supuestamente manipuladas por bots de trading de lavado de los acusados. Entre ellas, se incluyó un “token creado bajo la dirección de las autoridades” para una empresa falsa de criptomonedas llamada NexFundAI, según informó el DOJ.
El token fue utilizado para identificar, interrumpir y llevar ante la justicia a los presuntos estafadores, según explicó Jodi Cohen, agente especial a cargo de la división de Boston del FBI, quien calificó la maniobra del FBI como “sin precedentes” en un comunicado de prensa.
Datos en la cadena muestran que el token del FBI, NexF, se creó a finales de mayo y que las autoridades obtuvieron ganancias de la moneda justo antes de que se desactivara su negociación hace 21 días.
Cuando se creó un fondo de liquidez para NexF en la bolsa descentralizada Uniswap, el emisor del token aportó alrededor de 5 ETH en liquidez, equivalente a $12,000 en ese momento, junto con 50 mil millones de NexF. Cuando se retiraron 43 mil millones de NexF del fondo meses después, la billetera obtuvo aproximadamente 11 ETH en liquidez, valorados en $26,500, generando una ganancia de $14,500.
Dos semanas después de desactivar la capacidad de negociación de NexF, la billetera movió $30,000 en Ethereum a una nueva billetera, donde la suma ha permanecido desde entonces, aparentemente bajo control del FBI.
Nick Vaiman, cofundador y director ejecutivo de la startup de visualización de blockchain Bubblemaps, describió las aparentes ganancias del FBI a Decrypt como “bastante insignificantes”, aunque resulta sorprendente para un token diseñado para atrapar a estafadores.
El FBI no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.
En una declaración, el DOJ señaló que tres creadores de mercado fueron acusados de conducta indebida relacionada con el trading de lavado de NexF, lo que implica que los tres participaron en la negociación del token falso.
Según una denuncia penal contra una empresa llamada CLS, una de las firmas acusadas de manipulación de mercado, el token falso del FBI fue negociado artificialmente durante sus últimas semanas. Los operadores de CLS supuestamente compraron y vendieron NexF entre bots desde el 23 de agosto hasta después del 5 de septiembre.
CLS supuestamente generó miles de dólares en volumen de negociación falso para NexF hasta que el FBI finalmente desactivó el token. Como indica la denuncia del DOJ, “la función de negociación del token NexFundAI fue desactivada bajo la dirección de las autoridades”.
