Las autoridades francesas están investigando a Binance por lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros cargos.
En una declaración a Decrypt el martes, Binance afirmó que las acusaciones eran “de hace varios años” y expresó su “profunda decepción” al saber que el caso avanzaba.
El Servicio de Investigación Judicial Financiera de Francia comenzó a investigar a Binance en 2023.
Binance confirmó a Decrypt que la Jurisdicción Nacional para la Lucha contra el Crimen Organizado (JUNALCO) decidió remitir el caso al sistema judicial francés para una investigación más profunda.
Reuters fue el primer medio en reportar la noticia. Los fiscales de París informaron en un comunicado que investigarán si Binance cumplió con las regulaciones contra el lavado de dinero en Francia y otros países de Europa entre 2019 y 2024.
Agregaron que también investigarán si la plataforma violó la ley al usar videos promocionales con influencers antes de estar registrada en Francia como proveedor de servicios de activos digitales.
Binance declaró: “Si bien, por política, no solemos comentar sobre procedimientos legales, Binance rechaza completamente las acusaciones y defenderá enérgicamente cualquier cargo en su contra”.
En 2023, las autoridades francesas iniciaron una investigación contra Binance por “lavado de dinero agravado”.
Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo y ha sido investigado previamente por autoridades de otros países.
El fundador y ex CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el año pasado tras declararse culpable de violaciones a las leyes contra el lavado de dinero en 2023.
Vía | Nuevo golpe a Binance: Francia amplía investigación por lavado de dinero – Tecnología con Juancho
