El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha argumentado que el ex CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, debería pasar tres años en la cárcel por cargos de lavado de dinero, antes de su sentencia el 30 de abril.
Según un memorando de sentencia presentado el martes, los abogados del Departamento de Justicia recomiendan que el tribunal “imponga una sentencia de 36 meses de prisión por encima de las pautas”, citando la “violación intencional de la ley estadounidense” por parte de Zhao.
Los abogados del DoJ argumentaron que el ex CEO de Binance apostó “a que no sería atrapado, y que si lo fuera, las consecuencias no serían tan graves como el delito”, y que la estrategia “del Viejo Oeste” de Binance de no cumplir con los requisitos antilavado de dinero de los EE.UU. había hecho de Zhao “una de las personas más ricas del mundo y una celebridad en la industria de las criptomonedas”.
La recomendación de sentencia de 36 meses va más allá de las pautas de sentencia federales que habrían enviado al ex CEO de Binance a la cárcel por 18 meses. Al recomendar una sentencia más dura de lo esperado, el DoJ dijo que la sentencia de Zhao “no solo enviaría un mensaje a Zhao, sino también al mundo”, actuando como un factor disuasorio para otros.
Bajo el liderazgo de Zhao, Binance se convirtió en la mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen. En noviembre de 2023, renunció como CEO de Binance después de declararse culpable de violaciones de lavado de dinero y sanciones en los EE.UU. como parte de un acuerdo con el DoJ. Según los términos del acuerdo, se ordenó a Binance pagar $4.3 mil millones en multas y ‘salir por completo’ de los Estados Unidos.
A Zhao mismo también se le ordenó pagar $50 millones en multas según los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad, y se le prohibió cualquier participación con Binance durante al menos tres años.
Antes de su sentencia a finales de mes, Zhao fue puesto en una fianza de $175 millones. El juez de distrito de los EE.UU., Richard Jones, impuso restricciones de viaje al ex CEO de Binance, impidiéndole salir de los Estados Unidos después de que los fiscales lo consideraran un riesgo de fuga.
La exchange aún enfrenta una demanda en curso de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. (SEC), que intentó que se desestimara en una serie de presentaciones en diciembre.
Vía | Binance CEO enfrenta 3 años de cárcel por lavado – Tecnología con Juancho (tecnologiaconjuancho.com)
